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2022 06/ 03 09:33:04
來(lái)源:新華社

重慶警方打掉3個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙

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  記者從重慶市公安局兩江新區(qū)分局獲悉,近日,兩江新區(qū)警方打掉3個(gè)長(zhǎng)期流竄重慶多地作案的“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙,抓獲犯罪嫌疑人29名,涉案資金流水達(dá)2000余萬(wàn)元。

  今年4月7日,重慶兩江新區(qū)轄區(qū)發(fā)生一起“殺豬盤(pán)”詐騙案件,被害人被騙30余萬(wàn)元。接到報(bào)案后,兩江新區(qū)警方立即開(kāi)展線(xiàn)索研判,發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人朱某名下銀行卡賬戶(hù)資金流水異常,每日大量資金快進(jìn)快出,存在為他人洗錢(qián)的重大嫌疑。辦案民警將朱某抓獲歸案,發(fā)現(xiàn)其將自己的銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙,用來(lái)幫賭博平臺(tái)、詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬“跑分”,賺取“傭金”。

  圖為警方查獲的部分作案工具。(受訪(fǎng)者供圖)

  兩江新區(qū)警方立即成立專(zhuān)案組,開(kāi)展偵辦工作。經(jīng)過(guò)多日偵查,在重慶多地作案的“跑分”洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙浮出水面。5月9日,專(zhuān)案組民警分赴重慶多地集中收網(wǎng),抓獲犯罪嫌疑人29名,扣押涉案手機(jī)18部、銀行卡11張、POS機(jī)80個(gè)。

  經(jīng)查,3個(gè)犯罪團(tuán)伙涉嫌為數(shù)十起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件洗錢(qián)提供幫助。犯罪團(tuán)伙骨干通過(guò)某軟件與上家聯(lián)系,接受洗錢(qián)任務(wù)、領(lǐng)取“利潤(rùn)”,并各自發(fā)展下線(xiàn)“卡農(nóng)”,向“卡農(nóng)”發(fā)放“傭金”。其他組織成員則分別負(fù)責(zé)安排操作手使用銀行卡、POS機(jī)套現(xiàn)洗錢(qián),再由上家與境外詐騙團(tuán)伙聯(lián)系,將錢(qián)換成虛擬幣轉(zhuǎn)往詐騙團(tuán)伙。

  目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。(記者周文沖)

【糾錯(cuò)】 【責(zé)任編輯:邱麗芳 】
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